Наблюдательный совет

Наблюдательный совет консультирует Менеджмент и осуществляет надзор за его работой, общим состоянием дел в компании и её деятельностью

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 X5.PublicSite - WidgetListDataWebPart ‭[4]‬

 X5.PublicSite - WidgetListDataWebPart ‭[3]‬

​​​​​​​​Наблюдательный совет консультирует Менеджмент и осущест​вляет надзор за его работой, общим состоянием дел в компании и ее деятельностью. При исполнении своих обязанностей Наблюдательный совет учитывает соответствующие интересы акционеров компании и с этой целью рассматривает все соответствующие интересы, связанные с компанией. Для принятия важных деловых решений требуется одобрение Наблюдательного совета. Наблюдательный совет также осуществляет надзор за структурой и управлением системами внутреннего контроля, а также за процессом подготовки финансовой отчетности. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже четырех раз в год.

Число членов Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров. В настоящее время в состав Наблюдательного совета входят девять человек.

Продолжая нести общую ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, Наблюдательный совет поручает решение определенных задач трём своим постоянным комитетам: Комитету по аудиту и рискам, Комитету по назначениям и вознаграждениям и Комитету по инновациям и технологиям. 

Каждый комитет состоит не менее чем из двух человек, по крайней мере один из которых должен являться независимым членом в значение Кодекса корпоративного управления Нидерландов. Состав комитетов формируется Наблюдательным советом из членов Наблюдательного совета. Комитеты действуют в рамках полномочий, установленных Наблюдательным советом в соответствии с Кодексом корпоративного управления Нидерландов.​

Основные обязанности комитета

Комитет по назначениям и вознаграждениям даёт Общему собранию акционеров рекомендации в отношении политики выплаты вознаграждений членам Правления, готовит для Наблюдательного совета предложения по вознаграждению отдельных членов Правления в соответствии с политикой вознаграждений Компании и консультирует Правление по вопросам уровня и структуры вознаграждения других руководящих работников.

Комитет по назначениям и вознаграждениям также оказывает консультации по вопросам подбора и назначения членов Наблюдательного совета, Правления и Исполнительного комитета. Комитет пересматривает численность и состав Наблюдательного совета и Правления, а также оценивает работу отдельных членов указанных органов не реже одного раза в год и представляет результаты на рассмотрение Наблюдательному совету.

Состав:

    • Петр Демченков (председатель)
    Джефри Кинг
  • Марат Атнашев
обратная связь

Свяжитесь с нами